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查看PDF原文公告日期：2019-09-26
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2019-060上海宏达新材料股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示1、本次会议的通知已于2019年9月10日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出。2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。3、本次股东大会中《关于调整公司内部硅橡胶业务资产重组方案注入资产金额的议案》涉及对公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司内部硅橡胶业务资产重组方案调整及增加注入资产的议案》作出调整，公司在原内部资产重组方案基础上作出了进一步调整和增加。详情请见公司此前在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司内部硅橡胶业务资产重组方案调整及增加注入资产的议案》（公告编号：2019-022）以及《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-026）。一、会议召开与出席情况1、召集人：公司第五届董事会2、主持人：公司董事长杨鑫先生3、股权登记日：2019年9月19日4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式5、召开时间：（1）现场会议时间：2019年9月25日下午13：00开始（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月25日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月24日15:00至2019年9月25日15:00期间的任意时间。6、现场会议召开地点：上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室会议室。7、会议出席情况：（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 169,858,472 股，占上市公司总股份的 39.2758％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 122,789,700 股，占上市公司总股份的 28.3923％。通过网络投票的股东 29 人，代表股份 47,068,772股，占上市公司总股份的 10.8836％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 4,599,129 股，占上市公司总股份的 1.0634％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 689,700 股，占上市公司总股份的 0.1595％。通过网络投票的股东 28 人，代表股份 3,909,429 股，占上市公司总股份的 0.9040％。（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。（3）见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。二、议案审议表决情况会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：议案 1.00 关于现金收购上海观峰信息科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案总表决情况：同意47,022,243股，占出席会议所有股东所持股份的98.4584％；反对736,229股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5416％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：同意 3,862,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.9920％；反对 736,229股，占出席会议中小股东所持股份的 16.0080％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。因本议案中交易对手之一的宁波梅山保税港区骥勤投资有限公司（以下简称“宁波骥勤”）为公司控股股东上海鸿孜企业发展有限公司的控股股东，宁波骥勤、上海鸿孜与公司受同一实际控制人杨鑫控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项构成关联交易，上海鸿孜企业发展有限公司所持……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 002211股吧 http://002211.h0.cn
公司名称：宏达新材
股票代码：sz002211
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：橡胶
所属地区：上海
公司全称：上海宏达新材料股份有限公司
英文名称：Shanghai Hongda New Material Co., LTD.
公司简介：宏达新材公司主要从事高温硅橡胶系列产品的研究、生产和销售，是国内首家硅橡胶行业的上市公司。公司拥有230多个高温硅橡胶品种牌号，可向市场提供高、中、低档全系列产品，除可生产普通性能制品外，还可用于生产阻燃、绝缘、耐高温、耐低温、耐水蒸汽、高抗撕、高...
注册资本：4.3亿
法人代表：黄俊
总 经 理：徐国兴
董 秘：王燕杰
公司网址：www.002211sh.com
电子信箱：hongda@002211sh.com
